Милицейский поймали подпольных финансистов в Москве, которые каждый год через «Почту Российской Федерации» обналичивали по 1 миллиарду рублей, согласно данным РИА Новости ссылаясь на МВД РФ в четверг.

«Работниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации распознана противозаконная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых финансовых переводов с предстоящим получением наличных финансовых средств через отделения «Почта Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Согласно данным учреждения, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал один миллиард рублей.
В компании противоправной банковской деятельности подозревается москвич — предполагаемый фаворит организованной группы, складывающейся из 15 человек: номинальных начальников нескольких поднадзорных «компаний-однодневок», на расчетные счета коих поступали финансовые средства заказчиков, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных финансовых средств, инкассаторов.
Подчёркивается, что кроме того в криминальную схему был вовлечен обитатель Турции, который нёс ответственность за открытие поднадзорным юридическим лицам банковских счётов в банках с турецким участием.
"судебным вердиктом" в отношении участников дела выбрана мера прерывания в виде ареста в домашних условиях. Возбуждено дело по обстоятельству противоправной банковской деятельности.